(TVPL) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định 11/2023 quy định từ ngày 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị từ 400.000.000 đồng trở lên phải báo cáo. Đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.
(TVPL)- Ngày 9/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã triệt phá thành công đường dây mua bán người, khởi tố, bắt giam nhiều bị can về các hành vi “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.”
(THPL) - Phát hiện có hành vi bàn giao không đầy đủ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư, UBND TP Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt Công ty CP Hoàng Anh Mê Kông.
(THPL)- Khoảng 15 giờ chiều ngày 22-2, tại một tụ điểm cờ bạc nằm cạnh con sông được tổ chức phía sân sau nhà của ông Nguyễn Văn Mạnh (63 tuổi), ở tổ 12, khu phố Vĩnh Viễn, phường Vĩnh Hiệp, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
(THPL)- Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa sau đó đã thực hiện tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số hàng có trị giá 576 triệu đồng.
(THPL)- Tối ngày 13/11, Cơ quan chức năng tỉnh Kiên bắt quả tang vụ vận chuyển hàng lậu từ biên giới về Việt Nam, uớc tính tổng số giá trị tài sản khoảng 400 triệu đồng.
(THPL)- Tối ngày 11/11, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức chương trình giao lưu với cựu sinh viên và trao hỗ trợ cho 132 sinh viên các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ.
(THPL)- Bộ Giao thông vận tải và Công đoàn ngành Giao thông vận tảT Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 400 triệu cho bà con vùng lũ 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.
(THPL)- Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa (mã chứng khoán: VCF) vừa công bố thông tin về việc doanh nghiệp nhận được quyết định của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc xử lý vi phạm về thuế.
(THPL) - Nam ca sĩ của bản hit "Nắm lấy tay anh" thổ lộ cách đây vài tuần vô tình xem một phóng sự của VTV phát chương trình phóng sự về cặp vợ chồng khuyết tật VĐV Phạm Hồng Thức và Hoàng Hồng Kiên và thật sự xúc động và cảm phục trước nghị lực của họ.
(THPL) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có Quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Thung Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình với số tiền 400 triệu sau loạt bài phản ánh của báo chí.
(THPL) - Do sản xuất xi măng giả nhãn mác xi măng Long Sơn, Công ty xi măng Vicem Hoàng Mai và Công ty Viết Nam bị xử phạt hành chính mỗi công ty 400 triệu đồng.
(THPL) - Ông Hoàng Đức Cần bị chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 19/3 sau khi bị phản ánh nhận hàng trăm triệu đồng của gia đình mẹ liệt sĩ để "giải quyết" vụ việc tranh chấp đất đai.
(THPL) - Vay tiền một thời gian dài song chưa có khả năng chi trả, anh Phan bị đánh đập và bắt ép viết giấy nợ 400 triệu đồng.
(THPL) - Robot là sản phẩm từ Hàn Quốc có bánh xích như xe tăng, di chuyển được trên nhiều loại địa hình với bình chứa 500 lít.
Mặc dù biết rõ ban đại diện cha mẹ học sinh chi sai gần 400 triệu đồng nhưng ông Trần Văn Thơm - Hiệu trưởng Trường tiểu học Phù Đổng không hề ngăn chặn, chấn chỉnh sai phạm. Điều đáng nói là Chủ tịch UBND quận Bình Tân biết việc thiếu trách nhiệm của ông Thơm nhưng không đưa ra hình thức xử phạt nghiêm khắc mà chỉ giao Phòng giáo dục quận này tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Thơm.
( THPL) - Thanh tra phát hiện một số cá nhân của chi cục đã vi phạm pháp luật về quản lý tài chính ngân sách, có dấu hiệu tội phạm với số tiền sai phạm gần 432 triệu đồng. Vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Thanh tra tỉnh đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra để làm rõ và xử lý theo quy định.
( THPL) - Mặc dù cơ quan điều tra Công an TP Tân An (Long An) đã nhiều lần gửi thư mời nhưng ông Nguyễn Xuân Quang vẫn không tới làm việc. Do đó, nhiều tháng qua cơ quan điều tra vẫn chưa thể làm rõ sự việc ông Quang trình báo mất gần 400 triệu đồng khi đang đi thanh tra các doanh nghiệp vi phạm về môi trường.
