(TVPL)- Công an tỉnh Long An đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Luân - Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch Vietbank - Chi nhánh Long An để điều tra về tội tham ô tài sản.
(TVPL)- Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và đồng phạm bị xét xử liên quan sai phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng.
(TVPL)- VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trước đó, ông Bình đã nhiều lần "dính án" vì những sai phạm liên quan đến việc gây thất thoát tiền của Ngân hàng Phát triển Chấu Á (ADB).
(THPL) - Với cáo buộc sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại 184 tỷ đồng, ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà nội đề nghị mức án 14 - 15 năm tù.
(THPL) Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB) Trần Phương Bình cùng 9 đồng phạm trong vụ án gây thất thoát ở DAB chi nhánh Hà Nội gần 185 tỷ đồng. Đây là vụ án thứ 3 nguyên Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những sai phạm làm thất thoát tiền của DAB.
(THPL)- Ông Tô Duy Lâm thôi chức Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM. Người thay ông Lâm phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM là ông Nguyễn Hoàng Minh.
(THPL)- Ông Đặng Văn Quang, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình cùng thuộc cấp bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
(THPL) - Cơ quan tố tụng cho biết đang truy nã Nguyễn Thị Xuân Trang - cựu giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Phương Nam. Bị can này đã xuất cảnh sang Mỹ du học từ cuối năm 2016.
(THPL) - Nhật báo tài chính The Edge của Malaysia vừa xác nhận thông tin nước này đã dẫn độ cựu giám đốc điều hành ngân hàng Goldman Sachs ông Ng Chong Hwa, còn được biết đến là Roger Ng, sang Mỹ để phục vụ công tác điều tra. Ông này đang phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vụ bê bối Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB.
(THPL) - Ông Tô Hữu Tài, Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa bị đình chỉ chức vụ vì tham gia tiệc ma túy trong quán karaoke.
(THPL) - Công an huyện Hương Khê - Hà Tĩnh đang tạm giữ một nhóm người để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có cán bộ ngân hàng, giáo viên và kiểm lâm.
(THPL) - Ngày 18/4 Tòa án nhân dân TP Cần Thơ đưa ra xét xử đối với 6 bị cáo với hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gây thiệt hại hơn 300 tỷ đồng cho ngân hàng Agribank
(THPL) - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Hoàng Minh chi nhánh TP.HCM vừa cho biết, lượng kiều hối về TP HCM sau 3 tháng đầu năm 2018 đạt 1,1 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, số kiều hối này chủ yếu chảy vào sản xuất kinh doanh thay vì để đầu tư bất động sản, chứng khoán và gửi tiết kiệm như trước.
Mới đây, ngày 16/12 Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với ông Lê Nguyễn Hưng (46 tuổi, quê Bình Dương) hiện là nguyên phó giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã lừa đảo 19 tỷ đồng.
Sau 10 ngày xét xử và nghị án, sáng ngày 15/12, TAND TP HCM tuyên án vụ án “Tham ô tài sản”, “Đưa và nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại ngân hàng Agribank chi nhánh Bến Thành.
Ngày 2/8, Đại tá Nguyễn Trọng Hà - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng (Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết vừa bắt giữ và khám xét nơi ở ông Ngô Quốc Vinh (SN 1961, Giám đốc chi nhánh ngân hàng Agribank Krông Bông) để làm rõ hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Đặng Bảo Khánh, Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Nam Á đã có thư từ nhiệm chức vụ kể từ 5/7.
Tuyên án 30 năm tù dành cho nguyên giám đốc ngân hàng
