(THPL) - Trong buổi tranh luận hôm nay 21/11, luật sư các bên tiếp tục phần tranh luận. Đáng chú ý với chi tiết, ông Phạm Công Danh đã 8 lần chuyển tiền cho bà Phấn, nhưng qua trình điều tra vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín, cơ quan điều tra Bộ Công an đã xác định các hợp đồng hợp tác 5 dự án là không có thật, và đó chỉ là phương cách, thủ đoạn để bà Phấn “rút ruột” Ngân hàng Đại Tín.
(THPL)Chiều 19/11, tại TAND TP HCM bước vào phần luận tội của Viện Kiển sát đối với bị cáo Hứa Thị Phấn (hiện bà Phấn vắng mặt tại phiên toà vì sức khoẻ yếu) và 5 đồng phạm, phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo vị đại diện Viện Kiểm sát, Hứa Thị Phấn và đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín - nay là ngân hàng Xây Dựng Việt Nam - với số tiền hơn 12 ngàn tỷ đồng.
(THPL) - Ngày 19/11, TAND TP HCM tiếp tục phiên xử sơ thẩm vụ án Hứa Thị Phấn (72 tuổi, nguyên cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ - hiện bà Phấn vắng mặt tại phiên toà vì sức khoẻ yếu) và 5 đồng phạm phạm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, giai đoạn 2. Các bị cáo bị cáo buộc đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (Trustbank, nay là CB Bank) 1.338 tỉ đồng. Tại phiên tòa hôm nay 19-11, các luật sư thẩm vấn các bị cáo và đại
(THPL) - Ngày 18/12, TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục đưa vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB (nay là ngân hàng CB) ra xét xử. Nhiều tranh cãi quanh khoản tiền 4.500 tỷ đồng là của ông Phạm Công Danh hay của cổ đông, có thu hồi được không?
(THPL) - Ngày 17/12, TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục đưa vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB (nay là ngân hàng Xây dựng (CB) ra xét
(THPL) - Đối với nội dung thu hồi 4.500 tỉ đồng được Phạm Công Danh chuyển vào VNCB để tăng vốn điều lệ nhưng không được Ngân hàng Nhà nước đồng ý, Phạm Công Danh đề nghị VNCB (nay là CB) trả lại để khấu trừ hậu quả vụ án và được Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp sơ thẩm chấp nhận. Tuy nhiên Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM không đồng tình.
(THPL) - Ngày 12-12, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên phúc thẩm đối với ông Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng VNCB, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) cùng 17 đồng phạm về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
S au 2 tuần xét xử, ngày 6/8, phiên tòa sơ thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (viết tắt VNCB, nay là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - viết tắt CBBank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã kết thúc.
(THPL) - Sáng ngày 6/8 TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng xây dựng (VNCB nay là CB gây thất thoát hơn 6.000 tỷ cho CB. Đây được gọi là vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2.
(THPL) - Tại phiên tòa xét xử Phạm Công Danh giai đoạn hai, trong vụ án cố ý làm trái quy định xảy ra tại 4 Ngân hàng. Ngoài hai ngân hàng liên quan vụ án, Phạm Công Danh phải trực tiếp quan hệ với hai lãnh đạo ngân hàng để vay tiền. Còn riêng ngân hàng TPBank thì phải thông qua một cầu nối mới giúp Phạm Công Danh vay được tiền, đó là bị cáo Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc Quỹ Lộc Việt. Nhờ đó Phạm Công Danh mới vay được hơn 1.700 tỷ từ TPBank.
( THPL) - Phiên xử ngày 30/7, đại diện Viện kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với Phạm Công Danh và 45 bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh 18 đến 20 năm tù, tổng hợp hình phạt giai đoạn 1 là 30 năm tù thì bị cáo Danh phải chấp hành hình phạt tù 30 năm tù; bị cáo Trầm Bê mức án từ 4 đến 5 năm tù; các bị cáo khác từ 3 năm tù treo đến 14 năm tù giam.
( THPL) - Công văn số 15 ngày 20/6/2018 của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định, có cơ sở đánh giá hành hành vi nêu trên của ông Trung là đồng phạm, giúp sức cho ông Danh. Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực bãi bỏ tội danh Cố ý làm trái quy định tại điều 165 Bộ Luật Hình sự 1999.
(THPL) - Sáng ngày 24/7/2018, Tòa án nhân dân TPHCM bắt đầu xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh – cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng xây dựng –VNCB, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh và đồng phạm liên quan đên tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
(THPL) - Năm 2014, thông qua Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương), ông Phạm Công Danh đã bỏ ra 4.600 tỷ đồng mua lại hơn 84% cổ phần của bà Hứa Thị Phấn tại Ngân hàng Đại Tín mà không hề biết rằng thương vụ này là một cái bẫy mà bà Phấn cố ý kéo ông Phạm Công Danh vào tròng...
(THPL) - Ông Đặng Thanh Bình cùng đồng phạm thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi để Phạm Công Danh và các đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng của Ngân hàng Xây dựng.
Sau nhiều ngày nghị án, sáng 7/2, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ vụ cố ý làm trái của bị cáo Phạm Công Danh, nguyên là chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây Dựng, viết tắt là VNCB; bị cáo Trầm Bê và các đồng phạm xảy ra tại ngân hàng này VNCB sau gần 1 tháng xét xử. Theo Hội đồng xét xử nhận định, vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, cho nên hoàn trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung.
Theo Kiểm sát viên cho rằng, hành vi của Phạm Công Danh đã gây thiệt hại cho VNCB hơn 6.100 tỷ đồng và phải thu hồi là là có cơ sở. Cáo trạng thể hiện trong số hơn 6.100 tỉ đồng vay được từ 3 ngân hàng Sacombank, BIDV và TPBank, thì bị cáo Danh Danh đã chi tiêu, trả nợ, sử dụng vào mục đích cá nhân. Tuy nhiên tại tòa, bị cáo Danh khai đã dùng 4.500 tỉ đồng đưa vào vốn điều lệ cho ngân hàng. Luật sư của bị cáo Phạm Công Danh cũng cho rằng số tiền này vẫn còn ở VNCB.
Theo đại diện Viện kiểm sát, số tiền 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều lệ được xác định đã hòa vào dòng tiền chung không thể tách riêng. Nhằm đảm bảo quyền lợi, ông Phạm Công Danh có thể khởi kiện Ngân hàng Xây dựng (VNCB) bằng một vụ án dân sự khác.
