(TVPL) – Ngày 16/8, Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai Nguyễn Toàn Thắng xác nhận, đơn vị đã chuyển hồ sơ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết bị điện LIOA Đồng Nai, gọi tắt là Công ty LIOA Đồng Nai sang Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế.
(TVPL) – Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đối với Hồ Sỹ Nhật (44 tuổi, trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “trốn thuế”.
(TVPL) – Trong nhiều năm, vị Giám đốc này đã sử dụng 150 hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị 3,487 tỉ đồng để thanh toán 41.488 m3 cát, nhưng không có hàng hóa dịch vụ kèm theo, trốn thuế hơn 300 triệu đồng.
(TVPL)- Ban Chỉ đạo 389 vừa ban hành chỉ đạo các đơn vị gồm Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Thanh tra Bộ Tài chính triển khai các biện pháp vừa đảm bảo tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế nhằm duy trì ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 yêu cầu Tổng cục Thuế quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng; tăng cường quản lý thuế, tập trung thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế đối với các lĩnh vực, nội dung có rủi ro cao.
(TVPL)- Ngày 16/5, thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án và 8 bị can trong chuyên án mua hóa đơn, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 400 tỷ đồng. Trong đó có ông Nguyễn Đăng Thuyết - nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành An Hà Nội - người đã bị bị tòa tuyên phạt 30 tháng tù trong vụ án AIC.
(TVPL)- Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã xác định, Công ty Hoàng Hường có dấu hiệu trốn thuế Giá trị gia tăng và Thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Sau vụ việc này, giới chuyên gia đưa ra khuyến cáo gì?
(TVPL)- Bị cáo Đinh Ngọc Hệ - cựu Thượng tá Quân đội, nguyên Phó TGĐ Tổng Công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) bị Toà án Quân sự Quân khu 7 tuyên phạt 5 năm tù về tội trốn thuế. Tổng hợp hình phạt chung với ba bản án trước đó là chung thân.
(TVPL)- Ông Đinh Ngọc Hệ, 52 tuổi, bị cáo buộc thu hơn 133 tỷ đồng từ việc cho thuê lại 8 khu đất quốc phòng nhưng để ngoài sổ sách, trốn thuế hơn 39 tỷ đồng.
(TVPL)- VKS quân sự Trung ương vừa ban hành cáo trạng truy tố Đinh Ngọc Hệ (còn gọi là Út trọc), Phạm Văn Diệt và Trần Lê Toản về tội trốn thuế.
(TVPL)- Mới đây, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đinh Ngọc Hệ (còn gọi là Út trọc) và 2 đồng phạm về tội trốn thuế. Trong vụ án này, bị truy tố cùng tội danh còn có Phạm Văn Diệt (Tổng giám đốc điều hành Công ty Đức Bình), Trần Lê Toàn (Kế toán trưởng Công ty Cái Mép). Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương xác định đây là vụ án trốn thuế xảy ra trong khoảng thời gian từ 2011 – 2018 tại Công ty Cái Mép. Vụ án đồng phạm giản đơn nhưng có tính chất nghiêm trọng.
(TVPL)- Mở rộng điều tra chuyên án 200 triệu lít xăng lậu, Công an Đồng Nai phát hiện Công ty TNHH Hà Lộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng có hành vi buôn lậu gần 10 triệu lít xăng, dầu lậu, trốn thuế 15 tỉ đồng.
(TVPL)- Ông Nguyễn Văn Long - cán bộ hải quan cảng Đình Vũ có hành vi cấu kết với một doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa qua cảng Hải Phòng thực hiện hành vi khai báo gian dối về chủng loại hàng hóa để trốn thuế.
(THPL) – Từ năm 2016 đến năm 2020, Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, tổng doanh thu trên 63,4 tỷ đồng, nhưng không xuất hóa đơn và kê khai thuế.
(THPL) – Thiện cùng đồng bọn thực hiện nhiều chiêu trò qua mặt hải quan, giám đốc doanh nghiệp bỏ túi hàng chục tỉ đồng tiền thuế xuất khẩu kim loại phế liệu.
(THPL)- Chênh lệch doanh thu bán vàng của tiệm vàng Phước Nguyên qua kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong giai đoạn 2015-2020 là 6.023 tỷ đồng.
(THPL) - Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định, Công an An Giang sẽ tập trung điều tra dứt điểm các vụ án, trọng án, đặc biệt là các vụ án do Trung ương, Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo.
(THPL)- Bà Ngụy Thị Khanh, giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo xanh GreenID, bị công an khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi trốn thuế.
