(THPL) - Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “rửa tiền”.
(THPL) - Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán tòa tối cao đã hướng dẫn cơ quan tố tụng nhận diện rõ về các hành vi rửa tiền và hướng xử lý triệt để.
(THPL) - Ngày 17/5, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam. Theo báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền trong giai đoạn 2012-2017 đã xác định nguy cơ rửa tiền quốc gia là "trung bình cao", còn rủi ro về tài trợ khủng bố quốc gia ở mức "thấp".
