Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ lừa đảo tại Công ty CP địa ốc Alibaba

Audio THPL
26-02-2021 15:47

(THPL)- Nội dung được yêu cầu điều tra bổ sung là một số vấn đề liên quan đến giám định tài sản, giám định số vàng thu tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).

Ngày 26-2, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM cho biết, đã trả hồ sơ cho Công an TPHCM để điều tra bổ sung đối với Nguyễn Thái Luyện sinh năm 1985, CEO Công ty CP địa ốc Alibaba cùng 22 đồng phạm về hai tội "Rửa tiền" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.Trước đó, vào tháng 12-2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra  Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO của Công ty Alibaba,  cùng 22 bị can khác về hai tội 2 tội “Rửa tiền”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty Alibaba được thành lập năm 2016, ngành nghề kinh doanh chính là môi giới, kinh doanh bất động sản. Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm thành lập nhiều công ty bất động sản, lập ra 58 dự án ảo ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Các dự án này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép nhưng các bị can tự phân lô, tách thửa trái phép để lừa bán đất nền cho 3.924 người, chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án cho thấy các bị can thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp, sử dụng đất nền trong dự án “ảo” làm mồi nhử.


Nguồn: SGGP- Clip: VTV, THĐT- TH: THPL

Cùng chuyên mục