(THPL)-Tòa án quận Hoàn Kiếm từng ra 2 quyết định công nhận thỏa thuận giữa BIDV và doanh nghiệp sân sau của ông Trần Bắc Hà. Tuy nhiên, tòa án cấp cao đã hủy các quyết định này và phía điều tra tiếp tục đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ.
(THPL) - Dự kiến ngày 20/7 tới, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội sẽ đưa đại án liên quan ông Trần Bắc Hà và 11 người khác ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và rội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Vụ án được xét xử công khai trong 10 ngày, bắt đầu từ 20/7.
(THPL) - Ngày 15/1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ 17 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo, để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2019; thảo luận, cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020.
(THPL) - Hôm qua ngày 21/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
(THPL) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, liên quan đến sai phạm tại dự án nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ.
(THPL) - Hội đồng xét xử phúc thẩm đại án TrustBank đã bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên y án 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn.
( THPL) - Do đã hết hạn điều tra và chưa có kết quả định giá trị tài sản của người liên quan trong “đại án” Agribank Cần Thơ. Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Cần Thơ đã ký quyết định “Tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự” và “Tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân” trong vụ án trên.
( THPL) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 26 bị can trong đại án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (gọi tắt là DongABank), gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra bổ sung, Vũ “nhôm” từng nhiều lần gửi đơn cho cơ quan chức năng xin được kê biên tài sản để khắc phục hậu quả 200 tỉ đồng, nhưng các tài sản đó đã nằm trong vụ án khác.
(THPL) - Ngoài án tù 30 năm tù dành cho 2 tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, Hội đồng xét xử yêu cầu bà Hứa Thị Phấn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Ngân hàng Đại Tín hơn 16 ngàn tỷ đồng, đồng thời yêu cầu huỷ kê biên đối với tài sản của Công ty Phương Trang.
( THPL) - Ngày 26/5 vừa qua, TAND TP HCM tiếp tục xét xử vụ án Hứa Thị Phấn và 27 đồng phạm gây thất thoát cho NH Đại Tín (TrustBank) hàng ngàn tỷ đồng. Trong phần tranh luận, các Luật sư bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn tiếp tục cho rằng vụ án có nhiều vi phạm tố tụng, nhiều nội dung chưa được làm rõ nên đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung. Cũng như việc các Luật sư đề nghị HĐXX xem xét các thiệt hại mà Nhóm Phương Trang đã phải gánh chịu trong hơn 6 năm qua...
(THPL) - Ngày 23/5, phiên xử vụ bị cáo Hứa Thị Phấn cùng 27 bị cáo khác về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại hơn 6.300 tỉ đồng tại Ngân hàng Đại Tín (nay là Ngân hàng Xây dựng - viết tắt là CB) tiếp tục diễn ra với phần luận tội của Viện kiểm sát. Trong đó, bà Hứa Thị Phấn bị đề nghị 30 năm tù về 2 tội lạm dụng tín nhiệm và cố ý làm trái. Ngoài ra 27 bị cáo khác, Viện kiểm sát cũng đề nghị mức án từ 3 năm tù treo đ
(THPL) - Sáng nay, 21-5,TAND TP.HCMtiếp tục xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín đối với bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ) và 27 đồng phạm. Với việc chủ tọa thay mặt HĐXX thông báo nội dung Viện KSND TP HCM đưa ra nhiều quan điểm không chấp nhận băng ghi âm...
( THPL) - Ngày 16/5, phiên xử vụ bị cáo Hứa Thị Phấn cùng 27 bị cáo khác về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại hơn 6.300 tỉ đồng tại Ngân hàng Đại Tín (nay là Ngân hàng Xây dựng - viết tắt là CB) tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi của các luật sư đại diện cho các bên. Trong đó đáng chú ý về việc đại diện Công ty Phương Trang tố Ngân hàng Xây dựng liên tục "quấy rối" bằng gần chục vụ kiện dù Bộ Công an đã có văn bản d
(THPL) - Ngày 14/5, phiên toà xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm tiếp tục diễn ra phần xét hỏi với các bị can liên quan đến hành vi “cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” trong việc hạch toán thu – chi khống, vi phạm luật kế toán, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín 5.256 tỷ đồng. Buổi chiều cùng ngày, Hội đồng xét xử nghe trình bày của đại diện Công ty Phương Trang (đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) về các khoản vay tại Ngân hàng Đại Tín.
(THPL) - Năm 2014, thông qua Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương), ông Phạm Công Danh đã bỏ ra 4.600 tỷ đồng mua lại hơn 84% cổ phần của bà Hứa Thị Phấn tại Ngân hàng Đại Tín mà không hề biết rằng thương vụ này là một cái bẫy mà bà Phấn cố ý kéo ông Phạm Công Danh vào tròng...
(THPL) Sáng nay, ngày 11/5, phiên tòa TAND TP.HCM xét xử bà Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm tiếp tục với phần tòa truy vấn đại diện Chi cục Thuế quận 3 về quá trình thu thuế đối với căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch. Trình bày về quá trình thu thuế đối với căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, đại diện Chi cục Thuế quận 3 cho biết số tiền thuế thu của bà Phấn là 25,2 tỉ đồng. Lý do thu thuế của bà Phấn là thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản. Số tiền này bà Phấn đã nộp đủ.
(THPL) - Sáng ngày, 10/5, phiên toà xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm liên quan đến hành vi “Lạm dụng chiếm đoạt tài sản và tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra” tại Ngân hàng Đại Tín tiếp tục ngày xét xử thứ 3. Mặc dù đã được HĐXX thông báo không phải tham dự những phiên tòa khi HĐXX xét hỏi không liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của bị cáo, nhưng Bùi Thị Kim Loan vẫn bế con nhỏ vào phòng xử án.
(THPL) - Ngày 9/5, TAND TP HCM tiếp tục ngày xét xử thứ 2 vụ án Hứa Thị Phấn (nguyên Cố vấn cao cấp của Ngân hàng Đại Tín) và 27 đồng phạm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Mặc dù đã được Chủ tọa phiên tòa cho phép vắng mặt vì mới sinh con, thế nhưng bị cáo Bùi Thị Kim Loan vẫn mang đứa trẻ chưa đầy một tháng tuổi đến tòa. Phải chăng bị cáo này sử dụng đứa trẻ để gây áp lực buộc Tòa hoãn xét xử.
