Theo Kiểm sát viên cho rằng, hành vi của Phạm Công Danh đã gây thiệt hại cho VNCB hơn 6.100 tỷ đồng và phải thu hồi là là có cơ sở. Cáo trạng thể hiện trong số hơn 6.100 tỉ đồng vay được từ 3 ngân hàng Sacombank, BIDV và TPBank, thì bị cáo Danh Danh đã chi tiêu, trả nợ, sử dụng vào mục đích cá nhân. Tuy nhiên tại tòa, bị cáo Danh khai đã dùng 4.500 tỉ đồng đưa vào vốn điều lệ cho ngân hàng. Luật sư của bị cáo Phạm Công Danh cũng cho rằng số tiền này vẫn còn ở VNCB.
Ngày 24/1, phiên xử Phạm Công Danh, Trầm Bê và các đồng phạm cố ý làm trái quy định gây thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam, gọi tắt là VNCB, tiếp tục phần tranh luận của các luật sư bào chữa cho ông Trầm Bê về việc ông Trầm Bê không phạm tội như cáo trạng đã nêu. Ông Bê bị cáo buộc là đồng phạm cố ý làm trái với ông Danh trong việc cho vậy 1.800 tỉ gây thiệt hại cho VNCB.
Trong phiên xét xử chiều ngày 17/1, đại diện của Ngân hàng Xây dựng đã gửi đơn lên HĐXX yêu cầu ba ngân hàng là Sacombank, TPBank, BIDV và nhiều đơn vị, cá nhân liên quan bồi thường số tiền thiệt hại lên tới hơn 6.100 tỷ đồng.
Ngày 15/1, phiên xử Phạm Công Danh; Trầm Bê và các đồng phạm cố ý làm trái quy định gây thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) tiếp tục với phần xét hỏi. Bị cáo Phan Thành Mai, nguyên tổng giám đốc VNCB nhóm bị cáo Phạm Công Danh xác nhận đã nộp 4.500 tỉ đồng vào tài khoản VNCB tại sở giao dịch Ngân Hàng Nhà Nước để tăng vốn điều lệ là có thật.
Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bị can Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị Đại Tín- nay là Ngân hàng xây dựng) và đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín khoản tiền hơn 6.362 tỉ đồng. Bị can Hứa Thị Phấn cũng là một trong 200 người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đang được tòa TAND TP HCM đưa ra xét xử, Đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2.
Chiều 11/1, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án Phạm Công Danh, Trầm Bê, giai đoạn 2 và đồng phạm cố ý làm trái quy định gây thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng liên quan đến dòng tiền của các ngân hàng Sacombank, BIDV. Bị cáo Trầm Bê và Phan Huy Khang nguyên là lãnh đạo cấp cao tại Sacombank đã ký duyệt cho sáu công ty "ma" của Danh vay 1.800 tỉ đồng dẫn đến VNCB thiệt hại 1.835 tỉ đồng. Và sau khi được Sacombank giải ngân 1.800 tỉ đồng, ông Danh nói không nhớ mình sử dụng cho việc gì nhưng kh
Sáng nay, 11/1, TAND TP HCM tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh, giai đoạn 2 và đồng phạm cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến các ngân hàng, với phần xét hỏi của các luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị cáo và những người tham gia tố tụng.
Phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm liên quan đến những sai phạm tại ngân hàng Xây dựng (VNCB), gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng đã bắt đầu diễn ra từ ngày 8/11. Với lý do sức khỏe, hàng loạt người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng trong đại án tại VNCB đã gửi đơn xin vắng mặt đến Hội đồng xét xử TAND TPHCM. Trong đó, bà Hứa Thị Phấn và ông Trần Bắc Hà đều đang chữa bệnh.
Sáng 10/1, TAND TP HCM tiếp tục phiên xử đối với bị cáo Phạm Công Danh, Trầm Bê “Làm trái thì phải được tư lợi, rút được gì từ ông Danh. Cố ý làm trái, lấy gì để làm trái? Phải có tư lợi mới là làm trái. Truy tố tội cố ý làm trái, bị cáo không phục”, Trầm Bê bật khóc trình bày trước tòa.
Ngày 10/1, Hội đồng xét xử đã bắt đầu thẩm vấn bị cáo Phạm Công Danh, Trầm Bê và 44 đồng phạm đã gây thất thoát cho Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) hơn 6.000 tỷ đồng. Bị cáo Phan Thành Mai, nguyên TGĐ Ngân hàng Xây dựng (VNCB) cho rằng trong hơn 6.000 tỷ đồng thiệt hại của VNCB thì khoản tiền này nằm tại các ngân hàng nên đề nghị cấn trừ thiệt hại hoặc Hội đồng xét xử tuyên khoản tiền này là vật chứng của vụ án để thu hồi.
Chiều ngày 8/1, Tòa TP HCM tiếp tục xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn hai về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến các ngân hàng.
Sáng nay 8/1, TAND TP HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh (giai đoạn 2) và đồng phạm "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Ngân hàng Xây dựng và các ngân hàng khác.
Ông Vũ Quốc Doanh Cục trưởng cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh cho biết số tài sản đại án Phạm công Danh phải thi hành án là 12 ngàn tỷ, hiện nay đã thu hồi được 5 ngàn tỷ đồng.
