(TVPL) - Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 32 bị can trong đường dây buôn lậu xăng, dầu về tội trốn thuế. Các bị can cầm đầu trong vụ án gồm: Mai Thị Dần (57 tuổi), Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi, chồng Mai Thị Dần) và Nguyễn Đức Dần (37 tuổi) cùng ngụ tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
(TVPL)- Sau 2 tuần xét hỏi, ngày 24/2, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 bị cáo khác bị cáo buộc buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Lý do HĐXX trả hồ sơ vì xét thấy lời khai các bị cáo có mâu thuẫn với nhau, cơ quan điều tra chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo.
(TVPL) - Càng về cuối năm, tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam càng diễn biến phức tạp. Các đối tượng buôn lậu dùng mọi thủ đoạn đưa hàng qua biên giới rồi vận chuyển về nội địa để tiêu thụ. Trước tình hình này, lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn quyết tâm, chủ động, sẵn sàng vững chắc tay súng, ngày đêm căng mình, kiên quyết ngăn chặn buôn lậu từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới.
(TVPL)- Tham gia ý kiến vào phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, các đơn vị đều nhấn mạnh vai trò của công tác phối hợp giữa các bên liên quan để nâng cao hiệu quả hoạt động.
(TVPL)- "Bị cáo kêu oan là do lúc đó rất hoang mang, nhận án cao nên viết đơn như vậy có phần chưa chính xác. Xin tòa xem xét lại tội nhận hối lộ, có phạm tội hay không để bị cáo được tâm phục khẩu phục” – cựu Đại tá Nguyễn Thế Anh nói.
(TVPL) - Để chủ động kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh – Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) vừa ký ban hành Kế hoạch 115/KH-BCĐ389 cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
(TVPL) - Ngày 13-12, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) và Nguyễn Hoàng Út (em trai Hạnh), cùng Võ Minh Phương, Trần Công Tới, Bùi Văn Miền, Trần Văn Phương và Nguyễn Tường Cẩm Tú cùng về tội buôn lậu. Do vắng mặt một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan nên HĐXX đã đồng ý với đề nghị của đại diện VKSND tỉnh hoãn phiên tòa để triệu tập những người này đến tham gia phiên tòa. Tòa sẽ ấn định thời gian xét xử lại sau.
(TVPL)- Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương xây dựng, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán.
(TVPL)- Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn - hai ông “trùm” trong đường dây buôn lậu gần 198 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ - bị tuyên 16-17 năm tù cùng về tội “buôn lậu”.
(TVPL)- Theo báo Người Lao Động, ngày 28/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phần tranh tụng đối với bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, ngụ TP HCM, cựu đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) để làm rõ về hành vi nhận hối lộ trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng lậu do bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) cầm đầu.
(TVPL) - Sáng ngày 21/11, TAND cấp cao tại TP HCM mở lại phiên xét xử phúc thẩm vụ án "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" liên quan đến 470.000 USD do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường; 53 tuổi; ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu cùng 4 đồng phạm. Trước đó, ngày 14-11, TAND cấp cao tại TP HCM đã cho tạm hoãn phiên tòa để cơ quan chức năng có thời gian xác minh, điều tra làm rõ những tình tiết mới, quan trọng do bị cáo Hạnh khai.
(TVPL)- Ngày 18/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên tòa xét xử vụ ánbuôn lậu gần 200 triệu lít xăng. Sau hơn 2 tuần xét hỏi các bị cáo, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã tiến hành luận tội và đề nghị mức án đối với 74 bị cáo.
(TVPL)-Nhằm góp phần ổn định tình hình thị trường hàng hóa lưu thông trên địa bàn, phục vụ nhu cầu mua sắm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống gian lận thương mại và hàng giả ngày Tết, nhiều địa phương đang quyết liệt với vấn nạn này.
(TVPL) - Sáng ngày 01/11/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Phan Thị Mỹ Lệ, sinh năm 1956, cư trú 247/14, khóm Bình Khánh 3, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội “Buôn lậu”.
(TVPL)- Càng đến gần những ngày cuối năm, tình hình buôn lậu, mua bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc diễn biến phức tạp, nhất là tại các khu vực biên giới Sáng ngày 31/10/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra Quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ giám đốc, Vũ Thị Kim Phượng, sinh năm 1985, cư trú ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước về tội “Buôn lậu”.
(TVPL)- Cựu Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh An Giang Lê Tấn Tàivừa bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc tạo điều kiện để tội phạm thông cung, thống nhất khai báo gian dối dẫn đến bỏ lọt tội phạm.
(TVPL)- Sáng 25/10, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự về hành vi buôn lậu và nhận hối lộ đối với 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay được Công tỉnh Đồng Nai triệt phá.
(TVPL)- Ban Chỉ đạo quốc gia Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại dịp cao điểm cuối năm.
