Suốt từ năm 2016 đến nay, cái tên Hứa Thị Phấn trở thành cơn ác mộng của các đại án liên quan đến các Ngân hàng Xây Dựng, Oceanbank…
(THPL) - “Bà trùm” Hứa Thị Phấn là “đầu sỏ” trong phi vụ đem Công ty Phương Trang ra làm “vật tế thần” để chiếm đoạt của Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) hơn 12.000 tỷ đồng có thể vắng mặt trong phiên tòa sắp tới đây. Thế nhưng theo quy định của pháp luật, điều này sẽ không ảnh hưởng tới công tác xét xử.
(THPL) - Từ năm 2010 đến 2012, Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang thế chấp tổng cộng 221 xe ô tô và 44 bất động sản ở TPHCM, Đà Nẵng và Long An, trị giá tương đương 14.528 tỉ đồng, để vay Ngân hàng Đại Tín hơn 9.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, Phương Trang chỉ được giải ngân 3.936 tỉ đồng trong khi 5.256 tỉ đồng còn lại của ngân hàng đã bị bà Hứa Thị Phấn phù phép chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra đã phong tỏa hàng chục tài khoản chứng khoán liên quan vụ Hứa Thị Phấn rút ruột, sử dụng và gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 12.000 tỷ. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra tiếp tục kê biên, phong tỏa tài sản của nhiều người được cho là trợ thủ đắc lực của bị can Phấn.
Kết luận điều tra của Bộ Công an vừa chuyển đề nghị Viện KSND truy tố đối với bà Hứa Thị Phấn, người nắm giữ quyền lực tại Trustbank và 27 đồng phạm tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bị can Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị Đại Tín- nay là Ngân hàng xây dựng) và đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín khoản tiền hơn 6.362 tỉ đồng. Bị can Hứa Thị Phấn cũng là một trong 200 người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đang được tòa TAND TP HCM đưa ra xét xử, Đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2.
Phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm liên quan đến những sai phạm tại ngân hàng Xây dựng (VNCB), gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng đã bắt đầu diễn ra từ ngày 8/11. Với lý do sức khỏe, hàng loạt người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng trong đại án tại VNCB đã gửi đơn xin vắng mặt đến Hội đồng xét xử TAND TPHCM. Trong đó, bà Hứa Thị Phấn và ông Trần Bắc Hà đều đang chữa bệnh.
