Theo nguồn tin do luật sư bà Lê Hoàng Diệp Thảo cung câp, số tiền đó đã được sử dụng, luân chuyển, đầu tư, gửi người thân trong gia đình giữ hộ. Cũng theo tìm hiểu của Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam, rất nhiều chuyên gia tài chính khẳng định, số tiền 2.100 tỷ của 1 cá nhân, hay doanh nghiệp thường được gọi là vốn lưu động, được gửi trong tài khoản thanh toán, chứ không phải tài khoản tiết kiệm cố định theo thời hạn ngân hàng, nên việc luân chuyển là bình thường.
(THPL) - Tạm đình chỉ công tác giám đốc Ban quản lý dự án Đà Nẵng - Quảng Ngãi; cảnh cáo bốn giám đốc nhà thầu, một phó giám đốc và bốn đơn vị thầu.
(THPL) - Thời gian vừa qua, liên tiếp xảy ra sự cố tàu hỏa trật bánh làm tuyến đường sắt Bắc – Nam bị gián đoạn nhiều lần, và có nguy cơ gây ra tai nạn đường sắt nghiêm trọng, để chấn chỉnh các hoạt động chạy tàu Cục đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (gọi tắt là VNR) phải có biện pháp chấn chỉnh, khẩn trương phân tích, tìm nguyên nhân các vụ tai nạn trên và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan...
(THPL) - UBND TP HCM chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến những sai sót đã nêu tại báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đối với tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và đề xuất hình thức xử lý.
(THPL) - Liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Mắt TP.HCM, mới đây, UBND TP vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của ông Huỳnh Cách Mạng - Phó Chủ tịch UBND TP về kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng các khoản thu-chi tại khoa Khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao tại bệnh viện Mắt thuộc Sở Y tế TP.HCM.
(THPL) - UBND TP.HCM giao ngành chức năng kiểm điểm nghiêm túc tập thể, cá nhân liên quan đến những khuyết điểm, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện dự án Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.
(THPL) - Mỹ đã đóng băng tài sản của 17 người Ả Rập liên quan đến vụ mưu sát nhà báo Khashoggi và cấm công dân Mỹ làm ăn với những người này. Tuy nhiên các lệnh trừng phạt không nhắm đến hoàng gia Ả Rập Saudi.
(THPL) - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong trả lời chất vấn các Đại biểu Quốc hội sáng ngày 1/11 cho biết sẽ tiếp tục thu thập, củng cố chứng cứ với các đối tượng hoạt động tuyên truyền chống nhà nước, bôi nhọ, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm cá nhân trên không gian mạng để xử lý kịp thời.
(THPL) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, ngày 12/10, Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) vừa họp khẩn xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị hư hỏng nặng.
(THPL) - Theo thông tin cá nhân của hơn 500.000 người dùng Google+ vừa bị lộ do lỗi hệ thống khiến gã khổng lồ công nghệ buộc phải đóng cửa dịch vụ mạng xã hội Google+. Theo Theguardian, Google đã tắt quyền truy cập của người dùng vào Google+ để khắc phục sự cố và cải thiện tính năng bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.
(THPL) - Trong một ngày thi đấu bùng nổ và có sự tỏa sáng của Lionel Messi, Barca đã thể hiện sức mạnh áp đảo và hạ chủ nhà Tottenham 4-2 ngay tại Wembley ở lượt đấu thứ hai vòng bảng Champions League
(THPL) - Hiện nay, ngành thuế đang loay hoay truy thu, rà soát các cá nhân có nguồn thu nhập "khủng" trong giới showbiz hay từ Google, Youtube, Facebook có thực hiện nghiêm túc đóng thuế thu nhập cá nhân.
(THPL) - Liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, mới đây, Uỷ ban Nhân dân TPHCM tổ chức họp báo thông tin kế hoạch thực hiện thông báo số 1483/TB - TTCP của Thanh tra Chính phủ về dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Qua đó, Uỷ ban Nhân dân TPHCM cho biết, sẽ tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức đã có các vi phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Hiện nay, yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân ngày càng tăng, thậm chí rơi vào tình trạng “quá tải”. Việc này, có thể ảnh hưởng đến bí mật cá nhân được pháp luật bảo hộ. Đặc biệt, ảnh hưởng đến việc tái hòa nhập cộng đồng của người bị kết án, nhất là những người đã được xóa án tích.
Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận kiểm tra liên quan đến việc khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm TPHCM. Kết luận đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của các tổ chức, cá nhân như: điều chỉnh diện tích, ranh giới không đúng thẩm quyền, quyết định thu hồi đất của thành phố không đúng với phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
( THPL) - Trước tình trạng mua bán thực phẩm tràn lan, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 115/2018 quy định mức phạt tiền tối đa áp dụng với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
Mới đây, Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Kết luận số 9633 - kết luận nội dung thông tin về “nghi vấn” quỹ đen tại Cục Đường thủy nội địa. Theo đó, số tiền sai phạm tại Cục này được xác định lên tới hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện chưa có cơ sở để xác định tổ chức, cá nhân sai phạm.
( THPL) - Liên quan tới vụ buôn lậu xe BMW của Công ty Cổ phần ô tô Âu, ngoài 3 bị can bị khởi tố về tội buôn lậu, được biết một Chủ tịch HĐQT của công ty này và một số cá nhân liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm về tội trốn thuế tiêu thụ đặc biệt.
