(TVPL)- Ngày 14/3, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 7 bị cáo cựu cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
(THPL)- Ngày 26/11, Trần Đình Đạt cán bộ của Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Hà Nội bị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án chung thân về tội Tham ô tài sản. Tòa buộc bị cáo bồi thường hơn 74 tỷ đồng cho ABBank.
(THPL)-Chiều 6/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Bùi Thị Oanh (SN 1988)và Phạm Thị Thủy (SN 1982), cùng trú tại huyện Yên Thành về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo của bị cáo Thủy và bị hại.
(THPL)- Bốn cán bộ ngân hàng Agribank tỉnh Đắk Lắk đã nâng khống giá trị tài sản, cho vay không có tài sản đảm bảo, gây thất thoát hàng chục tỉ đồng.
(THPL)- Sáng 18/7, lãnh đạo Phòng giao dịch huyện Bố Trạch (Quảng Bình) thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) xác nhận thông tin nói trên và cho biết công an đang vào cuộc xác minh.
(THPL) - Cơ quan điều tra “bỏ lọt” nhiều tài sản đảm bảo, làm nhiều cán bộ ngân hàng Việt Nga TP HCM rơi vào vòng lao lý
(THPL) - Nguyễn Lê Thanh Tú (34 tuổi) mua thông tin doanh nghiệp từ cán bộ ngân hàng, làm giấy tờ giả để chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Tú cùng Nguyễn Tiến Hùng (24 tuổi), Mạc Đăng Khoa (28 tuổi) và Nền Ngọc Tuấn (23 tuổi), Phạm Xuân Huy (29 tuổi) bị Công an tỉnh Phú Thọkhởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ba cán bộ của ba ngân hàng có chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh là Đoàn Lê Tri Viễn, Lê Thái Nhân và Nguyễn Thái Thịnh cũng bị Công an Phú Thọ tạm giữ.
(THPL) - Chiều 6/12, CQĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai truy bắt thành công đối tượng Hồ Đức Anh (SN 1994), trú tại số nhà 87B đường Tôn Thất Thuyết, TP Pleiku (Gia Lai) khi người này đang chuẩn bị đi Trung Quốc.
(THPL) - Sau hơn một tuần xét xử, chiều 6/5, HĐXX Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với 20 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Tham ô tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Huyện Krông Bông, Đắk Lắk.
(THPL) - Bị hàng chục người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng, Ngô Minh Sơn, cựu cán bộ ngân hàng SHB, từng làm Phó giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng SHB Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố, bắt giam để điều tra mở rộng.
(THPL) - Ông Chu Ngọc Hải là cán bộ tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, đã lợi dụng sự sơ hở trong quá trình kiểm tra, cũng như sai sót trong các quy trình nghiệp vụ tại một số bộ phận rồi lập khống 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 114 tỉ đồng.
(THPL) - Ngày 17/2, đại tá Phạm Hoài Nam - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh tạm giam đối với Trương Mạnh Tuấn trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.
(THPL) - Chiều ngày 26/12, thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận thông tin trên và cho biết 3 nghi phạm vừa bị khởi tố gồm: Biện Thị Lý, Phan Khắc Quỳnh, cùng trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê và Nguyễn Thị Thanh Huyền, trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh.
(THPL) - Vào khoảng 13 giờ chiều qua ngày 3/4, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt quả tang 06 đối tượng đánh bạc ăn tiền tại nhà của ông Lý Minh Chiến, ở thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang).
Nữ đại gia bị cán bộ ngân hàng "cuỗm" 245 tỷ đồng tiền tiết kiệm chính là vợ của "vua tôm" Lê Văn Quang. Bà được biết đến là nữ hoàng chứng khoán đầu tiên và hiện vẫn đang sở hữu khối tài sản cổ phiếu lên đến gần 2.000 tỷ đồng trên cương vị Phó Tổng giám đốc Công ty thủy sản Minh Phú.
Sau vụ việc Phó giám đốc Eximbank TP.HCM Lê Nguyễn Hưng rút 245 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm của khách rồi bỏ trốn, lỗ hổng về rủi ro lại dấy lên hồi chuông cảnh báo trong việc xử lý an toàn hoạt động của các ngân hàng thương mại, ngay cả khi đã áp dụng nhiều tầng giám sát và quản lý, áp dụng nhiều công nghệ hỗ trợ.
Liên quan đến sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa tiến hành khởi tố thêm 7 bị can với hai tội danh.
