(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền; - Sửa đổi, bổ sung quy định quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước; - Đề xuất 5 nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế.
(TVPL) - Tội rửa tiền là một tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự Việt Nam. Tính nguy hiểm cho xã hội cũng như tác động tiêu cực mà tội phạm rửa tiền để lại là không hề nhỏ đối với trật tự an toàn xã hội và nền tài chính ở Nước ta. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng vụ án về tội rửa tiền bị cơ quan chức năng khởi tố còn khá khiêm tốn.
(TVPL)- Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Alibaba - và 21 bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.
(THPL)- Chỉ trong 5 tuần qua, hơn chục siêu du thuyền - tổng trị giá hơn 2 tỷ USD - bị bắt giữ tại các cảng ở châu Âu. Đây là một phần lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào tỷ phú Nga.
(THPL) - Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định, Công an An Giang sẽ tập trung điều tra dứt điểm các vụ án, trọng án, đặc biệt là các vụ án do Trung ương, Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo.
(THPL) - Sáng ngày 06/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Sang, sinh năm 1970, cư trú Khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội “Rửa tiền”.
(THPL) - Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường, 52 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) tiếp tục bị khởi tố về hành vi “Rửa tiền” liên quan đến các hoạt động phạm pháp của bị can này. Đây là quyết định khởi tố thứ 6 đối với Mười Tường.
(THPL)- Ngày 20/11, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một đường dây rửa tiền, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.
(THPL)- Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo Luật Phòng chống rửa tiền hiện nay, vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực có rủi ro rửa tiền nhưng chưa được đưa vào đối tượng báo cáo, cụ thể là 4 đối tượng, ví điện tử, cho vay trực tuyến còn gọi là P2P lending, tiền ảo, dịch vụ cầm đồ.
(THPL)- Liên quan đến trùm buôn lậu “Mười Tường”, tối ngày 29/10 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam và ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Võ (53 tuổi, ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú) - nguyên thượng tá Công an tỉnh An Giang về tội “rửa tiền”, theo quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
(THPL) - Sau khi Công an TP HCM khám xét công ty, vợ CEO Công ty Alibaba đã cấu kết với em chồng và kế toán trưởng công ty để rửa tiền.
(THPL)- Quá trình bị bắt giam điều tra về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, bà Trà tiếp tục bị khởi tố bổ sung thêm tội Rửa tiền, liên quan đến vụ án "Thiện Soi".
(THPL)- Theo báo hàng đầu Brazil O Globo, con trai của Tổng thống Jair Bolsonaro bị cáo buộc tham ô, rửa tiền và điều hành một tổ chức tội phạm.
(THPL) - Mới đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết báo cáo Việt Nam là quốc gia "rửa tiền hàng đầu thế giới" của tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu không chính xác.
(THPL) - Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nguyễn Thái Lực, sinh năm 1999, là em ruột CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh, vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi này.
(THPL) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Sở xây dựng các tỉnh, thành phố đôn đốc đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản thực hiện báo cáo theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.
(THPL) - Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
(THPL) - Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “rửa tiền”.
