(THPL) - Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán tòa tối cao đã hướng dẫn cơ quan tố tụng nhận diện rõ về các hành vi rửa tiền và hướng xử lý triệt để.
(THPL) - Ngày 17/5, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam. Theo báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền trong giai đoạn 2012-2017 đã xác định nguy cơ rửa tiền quốc gia là "trung bình cao", còn rủi ro về tài trợ khủng bố quốc gia ở mức "thấp".
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 8/8 đã bị Tòa án nước này buộc tội rửa tiền liên quan đến cuộc điều tra thâm hụt ngân sách thuộc quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB).
