Từ ngày 01/12, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

(TVPL) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định 11/2023 quy định từ ngày 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị từ 400.000.000 đồng trở lên phải báo cáo. Đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.