(TVPL) – Rất nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng đã xảy ra, không chỉ dừng lại ở việc giả danh lực lượng chức năng mà hiện nay các đối tượng còn tinh vi hơn khi giả danh người thân để nhờ chuyển tiền. Thủ đoạn trên đã xảy ra tại Hà Nội, nếu như không cảnh giác thì một người dân suýt chút nữa đã mất số tiền 500 triệu đồng. Thông qua đó như là hồi chuông cảnh báo tới người dân cần cảnh giác và đề phòng hơn nữa trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi.
(TVPL)- Ngày 23/5 vừa qua, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Nghĩa (sinh năm 1989, ở huyện Hòa An) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự. Đối tượng này đã thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen ở Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau để bán cho một đối tượng sinh sống tại Philippines để hưởng lợi 70 triệu/tháng.
(TVPL) – Mới đây, Cơ quan Công an Cần Thơ, Hà Tĩnh, Quảng Ninh vừa khởi tố, bắt một loạt cán bộ tín dụng, ngân hàng, đồng thời phát thông báo tìm bị hại.
(TVPL) - Nhiều ngân hàng ghi nhận kết quả kém hơn nhiều so với các năm trước trong mảng mua bán, đầu tư chứng khoán. Thậm chí, không ít ngân hàng lỗ hàng trăm tỷ đồng từ mảng này. Theo đó, các chuyên gia kiến nghị cần sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng tách bạch giữa ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư để tránh rủi ro cho hệ thống.
(TVPL) - Với vai trò là nhân viên ngân hàng, nắm được sơ hở trong quá trình làm hồ sơ vay tiền, Nguyễn Hoàng Giang đã cấu kết với đối tượng bên ngoài, làm giả các loại giấy tờ nhằm chiếm đoạt tiền của chính đơn vị mình công tác. Hiện, cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định truy nã bị can đối với đối tượng này.
(TVPL) - Đất nông nghiệp không chỉ là nguyên liệu chính trong sản xuất, mà còn là đối tượng lao động, và đặc biệt không thể thay thế trong ngành nông-lâm nghiệp, là tiền đề quan trọng cho mọi quá trình sản xuất. Vậy, theo quy định của pháp luật, có được thế chấp đất nông nghiệp để vay ngân hàng hay không?
(TVPL)- Ngày 27/5, một đám cháy lớn xảy ra tại chi nhánh ngân hàng TMCP Kiên Long có trụ sở tại đường Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).
(THPL)- Ngày 26 tháng 05, dưới sự bảo trợ của Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM, Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Việt Nam) phối hợp Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số/Trung tâm Tin học và Công nghệ số, Bộ Công thương, Vụ Quản lý doanh nghiệp – Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội Chứng khoán Việt Nam và Hội Truyền thông số Việt Nam cùng tổ chức sự kiện Hội thảo Dịch vụ Tài chính – Ngân hàng 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
(TVPL)- Chuỗi sự kiện của “Ngày không tiền mặt năm 2023” tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu của Chính phủ tại các Đề án Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế; Đề án Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
(TVPL) - Thị trường bất động sản "đóng băng", nhiều ngân hàng khó khăn trong việc thu hồi nợ bằng bán tài sản đảm bảo. Những bất động sản giá trị từ vài tỷ cho đến mấy chục tỷ đồng được rao bán nhiều lần vẫn "ế ẩm".
(TVPL)- Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thông báo 2 Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/5/2023. Theo đó, Quyết định số 950/QĐ-NHNN ngày 23 tháng 5 năm 2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD.
(TVPL)- Thế chấp sổ đỏ để vay vốn ngân hàng là hình thức vay phổ biến khi người dân có nhu cầu vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên, không phải bất cứ trường hợp nào cũng có thể được thế chấp. Các trường hợp không được thế chấp sổ đỏ vay vốn ngân hàng sẽ được quy định thế nào?
(TVPL) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định 11/2023 quy định từ ngày 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị từ 400.000.000 đồng trở lên phải báo cáo. Đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.
(TVPL)- Liên quan đến vụ án cưỡng đoạt tài sản tại Công ty Luật TNHH Pháp Việt (trụ sở tại TP.HCM), cơ quan điều tra đã khởi tố 60 bị can về tội danh trên. Đồng thời, yêu cầu các công ty tài chính, ngân hàng có liên quan nộp lại toàn bộ số tiền tang vật cho cơ quan CSĐT.
(TVPL) - Vào ngày 06 tháng 4 sau khi kiểm tra điểm kinh doanh thuộc Công ty TNHH Một Thành Viên Logistics Viettel, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hàng hóa ngoại nhập chưa qua sử dụng, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, gồm 6.877 điếu Xì gà các loại, 74.400 đơn vị sản phẩm đồ chơi trẻ em không có dấu hợp quy CR, 700 hộp Thực phẩm bổ sung hiệu BITNEY Multi Juice xuất xứ Malaysia, 06 chai Rượu hiệu JOHNNIE WALKER Blue Label xuất xứ Scotland.
(TVPL)- Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vừa tổ chức Lễ công bố và lưu hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Hoan giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Phát triển Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.
(TVPL)- NHNN điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành nhằm tiếp tục định hướng giảm mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.
(TVPL)- Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thành Tâm (SN 1992, ngụ ấp Kinh Ngay, xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
